贵州长征电气股份有限公司2012年第五次临时董事会于2012年9月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2012年9月26日以书面、传真或电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下议案：一、《广西银河风力发电有限公司资产收购》的议案：为解决广西银河风力发电有限公司生产场地资产完整，广西银河风力发电有限公司以现金收购北海银河高科技产业股份有限公司拥有的1项房屋建筑物（钢结构，面积6708.34平方米，房产证号为北房权证（2011）字第013099号）的产权和1宗土地（面积27，893.5平方米，地号为「北国用（2009）第B19422号」地块）的土地使用权。收购价格以评估价格为准，共计人民币31，397，000元，其中，房屋转让价格为人民币18，566，000元，土地使用权转让价格为人民币12，831，000元。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、关于公司更换2012年度财务审计机构的议案：2012年8月30日，公司公告了关于审计机构被吸收合并的公告，根据相关文件内容，深圳市鹏城会计师事务所已与国富浩华会计师事务所合并，合并后使用国富浩华会计师事务所的主体资格。鉴于以上情况，公司拟更换国富浩华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，服务业务范围包括年度财务报表审计、内部控制审计、关联方资金占用审计和专项资金存放与使用情况审计等。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
该项议案需提交股东大会审议
