中节能风力发电股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：中节能(五峰)风力发电有限公司(以下简称五峰风电)。
本次担保金额：为五峰风电担保金额合计不超过人民币86,222.52万元。上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
(一)担保事项介绍
经中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第六次会议审议批准，本次担保是公司为全资子公司投资建设风电项目而提供的项目建设贷款担保。具体情况如下：
上述投资项目情况详见公司于2019年10月29日在上海证券交易所官方网站上公开披露的《对外投资公告》(公告编号：2019-080)。
(二)公司本次担保事项履行的决策程序
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资建设中节能五峰牛庄120MW风电场项目的议案》：
同意公司投资建设五峰牛庄项目，总投资为107,823.15万元。同意五峰风作为五峰牛庄项目的建设主体开展相关工作，公司随着建设项目进度的用款需求逐步对五峰风电增加资本金，增资总额不低于21,600.63万元。同意以公司或五峰风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于86,222.52万元，用于五峰牛庄项目的建设。如果以五峰风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过86,222.52万元，同意在该项目建成以后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。同意授权公司管理层全权负责五峰牛庄项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关情况。
二、被担保人基本情况
中节能(五峰)风力发电有限公司成立于2015年4月17日，注册地址为五峰土家族自治县五峰镇沿河西路33号，法定代表人马果靖，注册资本为人民币贰亿肆仟玖佰壹拾叁万元。经营范围为风力发电项目开发、建设施工、运营维护(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)；电力销售。
五峰风电为公司的全资子公司。截至2019年9月30日，五峰风电资产总额为72,883.66万元，负债总额为52,684.86万元，营业收入1,538.67万元、利润总额385.80万元、净利润为385.80万元。
三、担保协议的主要内容
由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此上述担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保事项的股东大会的决议内容为准。
四、公司累计对外担保
截至本公告披露日，公司为下属子公司提供担保事项情况如下表：
备注1:白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额19,740万澳元，采用2019年10月28日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.8271，担保贷款余额折合人民币95,286.95万元。
截至本公告披露日，控股子公司对外担保情况如下表：
备注2:白石风电场所有权有限公司(以下简称白石公司)少数股东的母公司新疆金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保，白石公司相应提供反担保。担保余额6,580万澳元，采用2019年10月28日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.8271，担保余额折合人民币31,762.32万元。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保的担保余额为277,470.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.05%。
公司无逾期担保。
四、备查文件
中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2019年10月29日
