山东莱芜金雷风电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二次会议于2017年7月10日以现场方式召开。会议通知于
2017年7月4日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议
由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董
事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成
如下决议：
审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
基于公司发展战略需要，公司拟以自有资金投资5000万元人民币
在莱芜设立全资子公司山东金雷新能源有限公司（暂定名，最终以工
商核准登记名称为准）。
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意： 9票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
2017年7月10日
